Frode e autoriciclaggio: sequestro da 500mila euro

La Compagnia della guardia di finanza di Solofra, su disposizione della procura della Repubblica del Tribunale di Avellino, nell’ambito di un’indagine per le ipotesi di reato di autoriciclaggio e reimpiego di profitti illeciti, ha eseguito il sequestro probatorio di 500mila euro nei confronti di un pluripregiudicato, legale rappresentante di una impresa “fantasma” attiva nel polo conciario, che ha, si legge in una nota delle fiamme gialle, “abilmente occultato il denaro agli inquirenti”.

All’operazione di oggi si è arrivati a seguito dell’analisi della documentazione acquisita nell’ambito di una precedente attività di polizia giudiziaria, nella quale, ancora la nota, “sono state eseguite misure cautelari personali e reali nei confronti di un’associazione delinquenziale per frode fiscale e riciclaggio nazionale e transnazionale. Gli accertamenti, eseguiti con l’ausilio delle banche dati in uso al Corpo e condotti mediante l’esame dei flussi finanziari della società “dominus” del circuito, hanno consentito di individuare le somme sottratte ai precedenti provvedimenti cautelari dell’Autorità Giudiziaria nonché i capitali di illecita provenienza destinati al reimpiego nell’ambito di attività economiche legali al fine di disperderne l’origine delittuosa“.